У прес-службі Національного банку повідомляють, що останнім часом спостерігаються махінації із зняттям готівки через фізичних осіб. Приміром, благодійний фонд починає масово допомагати людям і надсилати їм великі кошти на картку або ж працівники компанії несподівано отримали матеріальну допомогу в розмірі 20-30 тисяч гривень. Щоб картку помилково не заблокували, потрібно пройти в банку ідентифікацію особистості.
- Це європейська практика, там кожен банк знає своїх клієнтів. До того ж ми тепер вимагаємо від банків не тільки повідомляти НБУ і службу фінмоніторингу про підозрілі банківські операції, а й відразу ж їх зупиняти, - повідомляють у НБУ.
• fakty.ictv.ua
